智明达: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年8月14日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案。鉴于公司2022年及2023年年度权益分派已完成，需对公司2021年激励计划第一类限制性股票回购数量进行调整，由5.3970万股调整为11.9820万股。

2. 关于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于5名激励对象因个人原因放弃已获授但尚未解除限售的2021年限制性股票激励计划第三期第一类限制性股票，决定回购注销合计11.9820万股（调整后）第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.1069%。

3. 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案。鉴于公司2022年及2023年年度权益分派已完成，需对公司2022年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整，授予价格由60元/股调整为26.8849元/股，授予数量由11.59万股调整为25.7309万股。

4. 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案。由于8名激励对象离职已不符合激励资格，以及17名激励对象因股价原因放弃第一个归属期已获授但尚未归属的第二类限制性股票，决定作废共计14.7281万股（调整后）第二类限制性股票。

5. 关于公司2024年半年度报告的议案。

6. 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

7. 提请召开2024年第三次临时股东大会的议案。提议于2024年8月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。