宝光股份: 宝光股份2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宝光股份2024年第二次临时股东大会决议公告）

陕西宝光真空电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年8月14日 - 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：174 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：48,259,436股 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：20.8675% - 说明：出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，其持有的有表决权股份98,935,784股未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。 - 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： - 在任董事7人，出席7人； - 在任监事3人，出席3人； - 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - A股：同意47,774,727股（98.9956%），反对431,109股（0.8933%），弃权53,600股（0.1111%） - 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 议案名称：《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》 - 同意918,127股（65.4479%），反对431,109股（30.7312%），弃权53,600股（3.8209%）

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 - 律师：陆群威律师、谢金莲律师 - 律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。