（原标题：半年报董事会决议公告）
中国天楹股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年8月13日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了以下议案：
《2024年半年度报告及摘要》。全体董事参与表决，一致通过。
《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊回避表决，其余董事一致通过。
《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。董事曹德标、涂海洪因参与本次股票期权激励计划回避表决，其余董事一致通过。
《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。全体董事参与表决，一致通过。该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议批准。
《关于修订<公司章程>的议案》。全体董事参与表决，一致通过。该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议批准。
《关于签署<绿氢项目投资合作协议书>的议案》。全体董事参与表决，一致通过。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。全体董事参与表决，一致通过。
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