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联创电子: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2024-08-13 19:40:57

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（原标题：半年报董事会决议公告）

联创电子科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2024年8月12日召开，会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案。
审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度》的议案。
审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案。
审议通过了关于制订《舆情管理制度》的议案。
审议通过了关于召开2024年第二次临时股东会的议案。

会议还决定于2024年8月29日召开公司2024年第二次临时股东会，并将相关通知发布在指定信息披露媒体上。

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