华电辽能: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议时间：2024年8月13日
• 会议地点：公司会议室
• 出席会议股东及代理人人数：394人
• 出席会议股东所持表决权股份总数：916,862,242股
• 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：62.26%
• 主持人：董事长毕诗方
• 表决方式：现场投票与网络投票结合
• 出席董事人数：12人
• 出席监事人数：2人
• 监事未出席情况：监事朱宇因公出差未能出席
• 出席高管：财务总监、董事会秘书薛振菊；副总经理白雪飞列席

审议通过议案： - 议案名称：关于华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类REITs项目的议案 - 同意票数：915,492,240股 - 反对票数：1,195,802股 - 弃权票数：174,200股

5%以下股东表决情况： - 同意票数：89,411,661股 - 反对票数：1,195,802股 - 弃权票数：174,200股

律师见证： - 律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所 - 见证律师：石艳玲、康傲 - 结论意见：股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合相关法律法规及公司章程规定，股东大会决议合法有效。