稳健医疗: 2024-049：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024-049：2024年第二次临时股东大会决议公告）

稳健医疗用品股份有限公司于2024年8月12日召开了2024年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，包括选举李建全、方修元、张燕、廖美珍为第四届董事会非独立董事。
2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，包括选举陈俊发、王志芳、杨祥良为第四届董事会独立董事。
3. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，包括选举吴克震、赵霞为第四届监事会非职工代表监事。
4. 关于第四届董事会独立董事津贴的议案。
5. 关于聘任2024年度会计师事务所的议案。
6. 关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案。
7. 关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案。
8. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

所有议案均获得出席股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。会议还公布了出席情况，包括股东人数、代表股份数量以及中小股东的出席情况。会议由公司董事长李建全主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管及董事监事候选人列席了会议。北京中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杜彩霞律师对会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果、通过的各项决议均合法、合规、真实、有效。