海格通信: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-037号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决定于 2024年 8月 28日召开公司 2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 8月 28日下午 14:30 - 网络投票时间：2024年 8月 28日 5. 会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年 8月 21日 7. 会议出席对象： - 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其代理人 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

二、会议审议事项 - 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

三、会议登记等事项 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续 - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续 - 登记时间：2024年 8月 22日至 2024年 8月 27日工作日 9:00-11:00 和 14:00-16:00 - 登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号广州海格通信集团股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码：362465 - 投票简称：海格投票 - 填报表决意见或选举票数 - 投票时间：2024年 8月 28日的交易时间 - 互联网投票系统开始投票的时间：2024年 8月 28日上午 9:15，结束时间为 2024年 8月 28日下午 15:00