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通裕重工: 第六届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

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2024-08-12 21:14:09

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（原标题：第六届董事会第十一次临时会议决议公告）

通裕重工股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议主要内容如下:

审议通过《关于增补公司董事的议案》:同意增补朱丹女士和王子先生为第六届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》:同意聘任王子先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》:基于对公司未来发展的信心,拟使用自有资金回购公司股份并用于员工持股计划或股权激励;回购价格上限不超过人民币2.73元/股;回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元;回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》:定于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会。

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