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鑫铂股份: 内部审计制度（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-12 20:04:01

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（原标题：内部审计制度（2024年8月修订））

安徽鑫铂铝业股份有限公司制定了内部审计制度以规范内部审计工作并提高工作质量。该制度根据相关法律法规及公司章程制定。内部审计指的是公司内部机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的评价活动。公司董事会需对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，并且公司董事、高级管理人员、各部门及各控股子公司等均需接受内部审计的监督检查。公司应在董事会下设审计委员会并设立内部审计部门来负责内部控制制度的检查监督工作。内部审计部门需保持独立性并向审计委员会报告工作。此外还详细规定了审计委员会和内部审计部门的职责与权限、具体审计实施措施、信息披露要求、监督管理与违规处理等内容。此制度自董事会审议通过之日起生效实施。

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