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天茂集团: 董事会议事规则(2024年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-12 19:54:20

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（原标题：董事会议事规则(2024年8月））

天茂实业集团股份有限公司发布了董事会议事规则修订版需在2024年8月29日的第三次临时股东大会审议通过后生效。该规则旨在规范董事会成员的行为、提高工作效率和确保科学决策。董事会是公司的常设机构，负责审议重大事项并执行股东大会决议。董事会成员需在其职责范围内谨慎行使权利并遵守相关法律法规。此外还设立了审计委员会、决策与咨询委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会来辅助董事会工作。规则还详细规定了会议召开、议案审议、表决程序、会议记录等内容。对于涉及重大投资、资产处置等提案需详细说明并可能需要资产评估、审计或独立财务顾问报告。董事会决议需由过半数董事通过且关联董事需回避表决。会议记录需保存十年。最后规则明确指出自股东大会审议通过之日起施行。

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