天茂集团: 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告）

天茂实业集团股份有限公司于2024年8月12日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了对公司章程及相关议事规则的修订议案。主要修订内容包括：

• 将“股东大会”统一改为“股东会”。
• 修改了股份发行的相关表述。
• 调整了发起人持股转让限制的描述。
• 扩大股东查阅和复制公司资料的权利。
• 调整了召开临时股东会的条件。
• 降低了提出提案的股东持股比例要求。
• 明确了股东出席股东会会议及委托代理人的相关规定。
• 修改了董事、监事候选人的提名方式。
• 更新了不得担任董事的情形。
• 调整了董事辞职的规定。
• 减少董事会成员数量。
• 调整了董事会的部分职权描述。
• 明确了经理的职责。
• 更新了监事的任职资格及义务。
• 增加了法定代表人产生的相关规定。
• 修改了利润分配的规定。
• 调整了公积金使用的相关表述。
• 更新了公司合并、分立、减资等程序。
• 增加了减少注册资本弥补亏损的规定。
• 修改了公司解散和清算的相关条款。
• 更新了清算组的职权及清算程序。
• 明确了清算组成员的责任。

此外，还修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中的相应条款。修订后的全文可在巨潮资讯网查看。这些修订还需提交2024年第三次临时股东会审议并通过。