龙净环保: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

福建龙净环保股份有限公司于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会。会议在福建省龙岩市新罗区工业中路19号的龙净环保工业园区1号楼2号会议室举行，共有254名股东和代理人出席，持有374,014,061股表决权股份，占公司有表决权股份总数的34.5954%。会议由公司董事长林泓富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了五个议案：

1. 关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
2. 关于修订《公司章程》的议案。
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
4. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
5. 关于修订《监事会议事规则》的议案。

所有议案均获得通过。其中，关于修订《公司章程》的议案为特别表决议案，需经与会股东三分之二以上表决通过。对于中小投资者的投票情况进行了单独统计。

福建力涵律师事务所的吴烈豪、蔡志评律师对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

会议的备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议以及见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。