（原标题：上海网达软件股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订））
上海网达软件股份有限公司董事会议事规则主要内容如下:
规则制定依据:根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。
董事会职权:包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。
董事会组成:董事会由董事组成,下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
董事会决策程序:包括会议召集、通知、出席、表决等程序。
董事会会议类型:分为定期会议和临时会议。
董事会会议通知:定期会议提前10天通知,临时会议提前5天通知。
董事会会议出席:过半数董事出席方可举行。
董事会会议表决:实行一人一票,表决方式为举手表决或投票表决。
董事会决议:必须有超过全体董事半数同意。
董事会会议记录:由董事会秘书安排人员记录并保存。
董事会信息披露:需及时披露董事会决议等内容。
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