星源卓镁: 第三届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第五次会议决议公告）

宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届监事会第五次会议于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案：监事会认为公司满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定。

2. 关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案：具体方案包括但不限于发行证券种类、发行规模、债券期限、转股期限等。发行规模不超过人民币45,000万元，债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

3. 关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案：编制的预案符合相关法律法规及其他规范性文件、公司章程的有关规定。

4. 关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案：编制的报告符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略。

5. 关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案：编制的论证分析报告符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略。

6. 关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案：编制的专项报告真实反映了前次募集资金使用情况。

7. 关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺>的议案：就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并提出了填补回报的相关措施。

8. 关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案：拟定的规则能够保证债券持有人的合法权益。

9. 关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案：明确了公司对股东的合理投资回报，增加了利润分配决策透明度和可操作性。

10. 关于使用超募资金投资建设新项目的议案：同意将超募资金11,190.43万元用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。

以上议案均需提交公司股东大会审议。