（原标题：半年报董事会决议公告）
北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年8月8日召开，会议以现场结合通讯表决方式举行。应出席董事9名，实际出席9名，包括董事长李伟峰先生在内的所有董事均参与了会议。会议由董事长李伟峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过了以下议案：
关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案：董事会认为报告编制程序、内容、格式符合规定，报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已通过董事会审计委员会审议。
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案：报告详情已发布在巨潮资讯网。董事会对此议案进行了审议。
会议决议已通过，所有投票均为同意，无反对或弃权票。
会议备查文件包括第五届董事会第九次会议决议、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议以及深圳证券交易所要求的其他文件。
公告日期为2024年8月10日。
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