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天山股份: 第八届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2024-08-09 21:42:23

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（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）

天山材料股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》。同意终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事项，并签署相关终止协议。本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》。同意控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺，延期期限为自股东大会审议通过之日起2年内。本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。该议案还需提交股东大会审议。
《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。决定于2024年8月26日召开2024年第五次临时股东大会。

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