恒生电子: 恒生电子股份有限公司章程（修订稿）内容摘要

（原标题：恒生电子股份有限公司章程（修订稿））

恒生电子股份有限公司章程

第一章 总则 - 第一条: 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律法规制定本章程。 - 第二条: 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由杭州恒生电子有限公司依法变更设立。 - 第三条: 公司于2003年4月11日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，并于2003年12月16日在上海证券交易所上市。 - 第四条: 注册中文全称：恒生电子股份有限公司；英文全称：Hundsun Technologies Inc.。 - 第五条: 公司住所：浙江省杭州市滨江区滨兴路1888号43层。 - 第六条: 公司注册资本为人民币189414.4775万元。 - 第七条: 公司为永久存续的上市的股份有限公司。 - 第八条: 董事长为公司的法定代表人。 - 第九条: 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 - 第十条: 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 - 第十一条: 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围 - 第十二条: 公司的经营宗旨是立足信息技术领域，采用先进技术和科学的经营方法，积极开拓国内外市场，满足客户需求，取得良好的社会效益和经济效益，为全体股东争创优良的回报。 - 第十三条: 公司经营范围包括计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让等。

第三章 股份 - 第十四条: 公司的股份采取股票的形式。 - 第十五条: 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 第十六条: 公司发行的股票，以人民币标明面值。 - 第十七条: 公司发行的股份，均在中国证券登记结算中心上海分公司集中存管。 - 第十八条: 公司成立时向发起人发行5100万股。 - 第十九条: 公司当前的股本为：总股本189414.4775万股，普通股189414.4775万股。 - 第二十条: 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第四章 股东和股东大会 - 第三十条: 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 - 第四十条: 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划等职权。 - 第四十二条: 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 - 第四十四条: 本公司召开股东大会的地点为：股东大会会议通知上列明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。

第五章 董事会 - 第一百零五条: 公司设董事会，对股东大会负责。 - 第一百零六条: 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。 - 第一百零七条: 董事会行使决定公司的经营计划和投资方案等职权。

第六章 经理及其他高级管理人员 - 第一百二十四条: 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理不得由董事长兼任。 - 第一百二十八条: 总经理对董事会负责，行使主持公司的生产经营管理工作等职权。

第七章 监事会 - 第一百四十三条: 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，可以设副主席。 - 第一百四十四条: 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等职权。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 第一百四十九条: 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。 - 第一百五十五条: 公司交纳所得税后的利润，按弥补上一年度的亏损、提取百分之十为法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利的顺序分配。

第九章 通知与公告 - 第一百六十三条: 公司的通知形式包括专人送出、邮件方式、公告方式等。 - 第一百七十条: 公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体范围和上海证券交易所网站为刊登公司公告、其他需要披露信息的报刊和网站。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 第一百七十一条: 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。 - 第一百七十二条: 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。 - 第一百七十四条: 公司分立，其财产作相应的分割。 - 第一百七十六条: 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

第十一章 修改章程 - 第一百八十八条: 有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触等。

第十二章 附则 - 第一百九十二条: 释义包括控股股东、实际控制人、关联关系等定义。