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恒生电子: 恒生电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2024-08-09 20:09:46

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（原标题：恒生电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

恒生电子股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度。该制度旨在进一步完善公司的治理结构，保护中小股东的利益。制度规定了独立董事的定义、职责以及专门会议的召开流程。其中包括会议的召集、通知、出席要求、表决方式等内容。此外还明确了需提交董事会审议的事项及独立董事的特别职权。会议应有决议和书面记录，并规定了记录的内容和保存期限。公司需为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，并承担相关费用。出席会议的独立董事对所议事项有保密义务。该制度自公司董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。若与国家日后颁布的法律、法规或公司章程相抵触，则按相关规定执行。

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