国联证券: 国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明）

国联证券股份有限公司在2024年8月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。该报告书与此前发布的重组预案在多个方面存在差异：

1. 声明：增加了关于本次交易的证券服务机构声明，并更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、交易对方声明。
2. 释义：为便于投资者理解，增加了及更新了部分释义内容。
3. 重大事项提示：新增了交易方案调整、具体方案更新、标的资产评估作价情况补充披露、对上市公司影响、决策程序、报批程序、中小投资者权益保护安排、摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需提醒关注的事项等内容，同时删除了待补充披露的信息提示。
4. 重大风险提示：删除了部分风险提示，更新了与本次交易及标的资产相关的风险披露。
5. 重组报告书：补充披露了交易的具体方案、募集配套资金方案、交易性质、对上市公司的影响、决策过程、审批情况、交易各方重要承诺、交易必要性等信息。
6. 章节更新：包括上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的基本情况、发行股份情况、标的资产评估作价基本情况、交易合同、合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、风险因素、其他重要事项、对本次交易的结论性意见、中介机构情况、声明与承诺、备查文件等章节的更新与新增内容。

这些差异反映了公司在深入研究和准备过程中对交易细节的进一步明确和细化，旨在提供更为全面、准确的信息供投资者参考。