中际旭创: 《公司章程》修正案内容摘要

（原标题：《公司章程》修正案）

中际旭创股份有限公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的议案。根据公司实际情况以及相关法律法规的规定，对公司《公司章程》的部分内容进行了修订。修订的主要内容包括：

• 将公司注册资本由802,826,238元变更为1,121,166,509元。
• 修改了关于董事长作为公司法定代表人的条款，增加了董事长辞任时法定代表人自动辞职的规定，并规定了新的法定代表人在30日内确定。
• 将公司股份总数由802,826,238股变更为1,121,166,509股。
• 修改了关于公司及其子公司对购买公司股份的人提供资助的规定，增加了法律另有规定的除外条款。
• 修改了发起人股份转让的限制条款，调整了公司董事、监事、高级管理人员股份转让的比例和时间限制。
• 修改了股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件和程序，增加了连续180日以上持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅的条件，并规定了公司拒绝提供查阅的情况和后果。
• 修改了股东会、董事会决议撤销的条件，增加了轻微瑕疵不影响决议效力的例外情况。
• 修改了为股东、实际控制人及其关联人提供担保的表决程序。
• 修改了公司召开股东会的提案提出条件，降低了提案提出股东的持股比例要求。
• 修改了股东会主持人的条件，调整了过半数董事或监事参与主持的条件。
• 修改了董事会的职权范围，调整了对外投资、收购出售资产等事项的决策权限。
• 修改了监事会的职权范围，调整了对董事、高级管理人员行为监督的表述。
• 修改了监事会决议的通过条件，调整为过半数通过。
• 修改了公司公积金的用途和转增注册资本的条件。
• 修改了公司利润分配政策的制定和修改流程，增加了董事会和监事会的审核过程。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。该事项还需提交公司股东大会审议通过，并授权董事会办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。