绿康生化: 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次（临时）会议决议公告）

绿康生化股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议于2024年8月7日召开，会议应到董事7人，实到7人，包括3名独立董事。会议由董事长赖潭平主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 偶发性关联交易：同意公司与关联法人福建浦潭热能有限公司发生偶发性关联交易用于委托支付。交易遵循公平、公开、公允原则，不涉及交易对价。福建浦潭热能有限公司为公司关联法人，构成关联交易。议案已通过独立董事特别会议审议，还需提交股东大会审议。

2. 对外投资设立全资子公司：公司将以自有资金等方式出资，投资设立全资子公司福建绿康生化有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）。子公司注册资本为人民币1亿元。议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，已通过董事会战略委员会审议。

3. 续聘2024年度审计机构：同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。议案已通过董事会审计委员会审议，还需提交股东大会审议。

4. 召开2024年第三次临时股东大会：董事会同意于2024年8月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。

会议决议还包括备查文件，即《第五届董事会第四次（临时）会议决议》。