百洋医药: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年8月8日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于续聘会计师事务所的议案：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
2. 关于变更注册地址、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案：拟变更公司注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订。
3. 关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案：公司及子公司决定向控股股东百洋医药集团有限公司租赁位于山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼的部分房屋作为办公场地，租赁期为2024年8月10日至2027年12月31日，扣除免租期后的租赁费用合计2,412.01万元。
4. 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案：公司拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司等投资方共同出资设立廊坊临空百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司拟认缴出资5,900万元，占出资总额的29.50%。
5. 关于购买投资基金份额暨关联交易的议案：公司拟以自有资金购买控股股东持有的北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）10%的份额，对应认缴出资额2,500万元，本次交易对价为0.00元。
6. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司将于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会。