盛科通信: 盛科通信2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：盛科通信2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-021

苏州盛科通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 8月 8日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数|33| | ---|---| | 普通股股东人数|33| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|370,905,825| | 普通股股东所持有表决权数量|370,905,825| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|90.4648| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|90.4648|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员 GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》 审议结果：通过 表决情况：

| 股东类型|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---| | 股东类型|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）|票数|比例 （%）| | 普通股|370,903,225|99.9992|2,400|0.0006|200|0.0002|

（二）累积投票议案表决情况

2、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 2.01|关于董事会换届 选举暨选举吕宝 利先生为公司第 二届董事会非独 立董事的议案|370,897,306|99.9977|是| | 2.02|关于董事会换届 选举暨选举朱枝 勇先生为公司第 二届董事会非独|370,881,306|99.9933|是| | 2.03|关于董事会换届 选举暨选举杨璐 女士为公司第二 届董事会非独立 董事的议案|370,881,113|99.9933|是| | 2.04|关于董事会换届 选举暨选举刘澄 伟先生为公司第 二届董事会非独 立董事的议案|370,881,203|99.9933|是| | 2.05|关于董事会换届 选举暨选举 SUN JIANYONG先生为 公司第二届董事 会非独立董事的 议案|370,881,202|99.9933|是| | 2.06|关于董事会换届 选举暨选举 ZHENG XIAOYANG先生为 公司第二届董事 会非独立董事的 议案|370,881,102|99.9933|是|

3、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

| 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 3.01|关于董事会换届 选举暨选举杨爱 义先生为公司第 二届董事会独立 董事的议案|370,881,397|99.9934|是| | 3.02|关于董事会换届 选举暨选举谢俊 元先生为公司第 二届董事会独立 董事的议案|370,881,100|99.9933|是| | 3.03|关于董事会换届 选举暨选举应展 宇先生为公司第 二届董事会独立 董事的议案|370,881,097|99.9933|是|

4、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）|是否当选| | ---|---|---|---|---| | 4.01|关于监事会换届 选举暨选举邹非 女士为公司第二 届监事会非职工 代表监事的议案|370,880,797|99.9932|是| | 4.02|关于监事会换届 选举暨选举阮英 轶先生为公司第 二届监事会非职 工代表监事的议 案|370,880,599|99.9931|是|

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 序号|议案名称|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 议案 序号|议案名称|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）| | 1|关于调整募投 项目内部投资 结构、使用部分 超募资金增加 募投项目投资 额并延期的议 案|36,56 7,350|99.9928|2,400|0.0065|200|0.0007| | 2.01|关于董事会换 届选举暨选举 吕宝利先生为 公司第二届董 事会非独立董 事的议案|36,56 1,431|99.9767|||| | 2.02|关于董事会换 届选举暨选举 朱枝勇先生为 公司第二届董 事会非独立董 事的议案|36,54 5,431|99.9329|||| | 2.03|关于董事会换 届选举暨选举 杨璐女士为公|36,54 5,238|99.9324|||| | |司第二届董事 会非独立董事 的议案||| | | | | | 2.04|关于董事会换 届选举暨选举 刘澄伟先生为 公司第二届董 事会非独立董 事的议案|36,54 5,328|99.9326|||| | 2.05|关于董事会换 届选举暨选举 SUN JIANYONG先 生为公司第二 届董事会非独 立董事的议案|36,54 5,327|99.9326|||| | 2.06|关于董事会换 届选举暨选举 ZHENG XIAOYANG先 生为公司第二 届董事会非独 立董事的议案|36,54 5,227