剑桥科技: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年7月28日通知，8月7日召开，由董事长Gerald G Wong主持。会议应到董事7名，实到7名，其中包括3名独立董事以远程方式参会。会议审议并通过了以下议案：

1. 2024年半年度报告：会议审议并通过了公司2024年半年度报告，报告全文在上海证券交易所网站披露，摘要在指定信息披露报刊发布。
2. 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：会议审议并通过了该报告，详细信息在上海证券交易所网站和指定信息披露报刊公布。
3. 2024年半年度利润分配方案：会议审议并通过了利润分配方案，具体内容在上海证券交易所网站和指定信息披露报刊发布。
4. 聘任高级管理人员：会议审议并通过了关于聘任程谷成先生为公司副总经理兼财务负责人的议案，程谷成先生的简历附于公告中。
5. 开展外汇衍生品交易业务：会议审议并通过了关于公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务的议案，详情在上海证券交易所网站和指定信息披露报刊发布。
6. 2024年股票期权激励计划：会议审议并通过了《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及相关实施考核管理办法，具体内容在上海证券交易所网站发布。
7. 授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项：会议审议并通过了授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案。
8. 召开2024年第一次临时股东大会：会议审议并通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，股东大会将于8月26日召开，审议相关议案。

所有议案均获得一致通过，无反对或弃权票。