乐心医疗: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2024年8月7日召开，会议审议并通过了多项议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年半年度报告全文>及摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情况。
3. 审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，决定向全体股东每10股派发1.3元现金红利，合计派发28,083,118.44元，不送红股，不转增股本。
4. 审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》，同意公司对相关资产进行核销及计提减值准备。
5. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“健康智能手表生产线建设项目”延期两年。
6. 审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，将行权价格由9.16元调整为9.01元。
7. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，将授予价格由4.97元调整为4.82元。
8. 审议通过了多个关于2023年限制性股票激励计划的议案，包括第一类限制股票和第二类限制性股票的解除限售和归属条件成就，以及部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的作废。
9. 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》，对公司印章管理制度进行了修订。
10. 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月26日召开股东大会。

会议还提供了备查文件，包括董事会决议和相关公告。