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新特电气: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-08-08 20:29:03

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年8月8日召开，会议审议并通过了以下议案：

补选第五届董事会非独立董事席光明先生为候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整董事会战略委员会成员，若席光明先生当选为公司董事，将补选其为战略委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。
修订及制定公司部分制度，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》以及制订《舆情管理制度》。
提议于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会。

所有议案均获得一致通过。

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