神马电力: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

江苏神马电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年8月8日在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共95人，持有表决权的股份总数为354,842,600股，占公司有表决权股份总数的82.9459%。会议审议通过了以下议案：

1. 《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2. 同意票数：354,780,400股 (99.9824%)
3. 反对票数：52,000股 (0.0146%)

4. 弃权票数：10,200股 (0.0030%)

5. 《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

6. 同意票数：354,780,600股 (99.9825%)
7. 反对票数：52,000股 (0.0146%)

8. 弃权票数：10,000股 (0.0029%)

9. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

10. 同意票数：354,780,400股 (99.9824%)
11. 反对票数：52,000股 (0.0146%)

12. 弃权票数：10,200股 (0.0030%)

13. 《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

14. 同意票数：354,778,000股 (99.9817%)
15. 反对票数：52,400股 (0.0147%)

16. 弃权票数：12,200股 (0.0036%)

17. 《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

18. 同意票数：354,779,800股 (99.9823%)
19. 反对票数：52,400股 (0.0147%)

20. 弃权票数：10,400股 (0.0030%)

21. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

22. 同意票数：354,778,100股 (99.9818%)
23. 反对票数：52,200股 (0.0147%)
24. 弃权票数：12,300股 (0.0035%)

以上议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。广东信达律师事务所的麦琪、庄丽琴律师见证了本次股东大会，并认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。