（原标题：第二届董事会第四十次会议决议公告）
神通科技集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2024年8月8日召开，会议采用通讯表决方式，应到董事8人，实到8人。董事长方立锋召集并主持会议，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下两个议案：
关于暂不向下修正“神通转债”转股价格的议案：该议案的具体内容已发布在上交所网站和指定媒体上。关联董事方立锋、方芳、朱春亚回避表决，其余5名董事一致同意，无反对或弃权票。
关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案：为规范募集资金管理，提高使用效率，保护投资者权益，公司拟新增设立募集资金专项账户，用于存储和使用2023年向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金。公司计划与保荐机构和银行签署监管协议，授权董事长及其指定人员办理相关事宜。所有董事均同意该议案，无反对或弃权票。
会议最后由神通科技集团股份有限公司董事会宣布决议，并于2024年8月9日发布公告。
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