华建集团: 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告）

华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加9人。会议符合《公司法》和公司章程规定，表决形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案，同意修订“重大投资项目”的定义，并更新“董事会战略与投资委员会”名称。议案已通过公司董事会战略投资与ESG委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司股东大会审议。

2. 关于《华建集团2023年度工资总额清算方案》的议案，旨在深化华建集团收入分配制度改革，完善企业工资决定机制，增强企业活力和竞争力。议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于《华东建筑集团股份有限公司职业经理人2020年度、2018-2020年任期考核结果、绩效年薪分配及中长期激励补差方案》的议案，根据公司职业经理人考核及薪酬管理规定，实施考核并拟定绩效年薪分配及中长期激励补差方案。议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈立东、夏冰回避表决。

4. 关于公司下属子公司韵筑投资拟协议转让民生证券股份的议案，同意向国联证券股份有限公司协议转让持有的民生证券股份，并通过“换股”方式认购国联证券新增发行的A股股份。议案已通过公司董事会战略投资与ESG委员会、董事会审计与风险控制委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 关于公司下属子公司华建数创业务优化重整发展的议案，鉴于行业下行、产品市场化不足等因素，华建数创需进行业务优化重整。议案已通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 关于向下属子公司华建数创提供借款的议案，同意向华建数创借款不超过人民币1000万元，以满足其资金周转及经营发展需要。议案已通过公司董事会审计与风险控制委员会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。