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上纬新材: 上纬新材董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-07 17:34:03

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（原标题：上纬新材董事会议事规则（2024年8月修订））

上纬新材料科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的决策行为和运作程序。规则明确了董事会的组成、职权、审批权限等内容。董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会拥有召集股东会、决定公司经营计划、制定利润分配方案等多项职权。规则还详细规定了需提交董事会审议的交易标准，例如交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等情况。此外还规定了董事会会议的召集、召开程序以及议事程序和决议方式等。

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