（原标题：上纬新材股东会议事规则（2024年8月修订））
股东会议事规则（2024年8月修订）
- 规则制定目的：维护上纬新材料科技股份有限公司股东合法权益，规范公司组织和行为。
- 规则依据：《公司法》、《证券法》、公司章程，《上市公司治理准则》等。
- 股东会职权：选举和更换董事、监事；审议批准董事会、监事会报告；审议利润分配方案；对公司增减资、发行债券、合并分立等事项作出决议；修改公司章程等。
- 对外担保规定：特定额度和条件下的担保需经股东会审议通过。
- 交易审议标准：涉及资产、成交金额、资产净额、营业收入、利润等达到一定比例的交易需提交股东会审议。
- 会议类型：年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定条件下召开。
- 会议通知：年度股东会提前20天通知，临时股东会提前15天通知。
- 提案与通知：提案需符合股东会职权范围，有明确议题和决议事项。
- 会议召开：设置现场会议和网络投票方式，确保股东参与。
- 议事程序：逐项审议提案，采用记名投票方式进行表决。
- 关联交易处理：关联股东应回避表决，确保公平公正。
- 会议记录与决议执行：详细记录会议过程，决议需及时公告并执行。
- 生效日期：经股东会审议通过之日起执行。
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