上纬新材: 上纬新材第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届董事会第八次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告主要内容如下：

1. 审议通过《关于<公司 2024年半年度报告及摘要>的议案》。认为2024年半年度报告及其摘要编制和审核程序符合相关规定，能公允反映报告期内的财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。为完善公司治理结构，适应战略发展需要，推进ESG工作，提升可持续发展能力，同意将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，并调整相应工作细则。

3. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。因2022年限制性股票激励计划导致公司股本和注册资本变化，同意进行变更，并修订《公司章程》及部分公司治理制度。

4. 审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案》。同意向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计派发现金红利15,731,107.39元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

5. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》。制定了未来三年股东分红回报规划。

6. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意向中信银行上海分行和富邦华一银行申请总计18,000万元人民币的综合授信业务。

7. 审议通过《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。同意为全资子公司提供担保支持，并取消原部分担保额度。

8. 审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。决定于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会。