广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

广晟有色金属股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2024年8月15日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城 A塔写字楼 37楼董事会会议室

议案一： 关于调整公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案

一、日常关联交易预计基本情况 （一）2024年日常关联交易预计额度审批情况 公司第八届董事会 2024年第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及预计 2024年度日常关联交易的议案》，预计 2024年度购销关联交易总额为 464,540万元，其中向关联方采购额度为 171,165万元，向关联方销售额度为 293,375万元。

（二）上半年关联交易额度的执行情况 2024年1-6月实际发生的购销关联交易总额为 27,349.06万元。

（三）日常关联交易预计额度调整概况 公司拟调整 2024年度日常关联交易预计，合计 2024年度购销关联交易总额不超过 430,340万元，共调减 34,200万元。其中，预计向关联方销售额度调整为不超过 292,875万元，拟调减 500万元；向关联方采购调整为不超过 137,465万元，拟调减 33,700万元。

二、新增关联方介绍和关联关系 本次调整日常关联交易预计新增 7个关联方，包括中国稀土集团产业发展有限公司、中稀南方稀土（新丰）有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司等。

三、关联交易主要内容和定价政策 上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。