芯朋微: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-068

无锡芯朋微电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年8月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期时间：2024年8月22日10点00分 - 地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年8月22日至2024年8月22日 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票程序：按照相关规定执行 - 公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 - 1.01：选举李洁慧女士为第五届董事会独立董事

三、股东大会投票注意事项 - 通过网络投票系统的投票方式 - 无效投票规定 - 同一表决权重复投票处理 - 表决权提交要求 - 累积投票制说明

四、会议出席对象 - A股股东登记日：2024/8/16 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 自然人股东登记要求 - 法人股东登记要求 - 异地股东登记方式 - 登记时间：2024年8月21日 - 登记地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦11楼公司董秘办

六、其他事项 - 公司地址：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦 - 邮政编码：214028 - 联系人：孙朝霞 - 联系电话：0510—85217718 - 传真：0510—85217728 - 交通食宿费用自理

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 2024年8月7日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明