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长鸿高科: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-06 20:30:35

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

宁波长鸿高分子科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方法和程序。规则明确了董事会的职责、构成及运行机制，并规定了董事的任职资格、权利义务等内容。董事会由9名董事组成（其中3名为独立董事），设董事长1人。董事会负责公司的经营计划、投资方案、财务预算等决策事项，并有权聘任或解聘公司高级管理人员。此外，规则还详细规定了董事会会议的召集、召开程序、议案提交要求、议事和决议流程等。

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