罗曼股份: 罗曼股份：2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：罗曼股份：2024年第四次临时股东大会决议公告）

上海罗曼科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议时间：2024年8月6日
• 会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
• 出席会议股东及代理人数：95人
• 出席会议股东所持表决权股份总数：55,811,757股
• 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：51.0612%
• 会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持
• 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
• 在任董事9人全部出席
• 在任监事3人全部出席
• 董事会秘书刘锋出席，部分高管列席

审议通过议案： 1. 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案：同意55,729,957股，反对55,100股，弃权26,700股。 2. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案：同意55,732,057股，反对43,900股，弃权35,800股。

涉及重大事项，5%以下股东表决情况： 1. 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案：同意12,825,607股，反对55,100股，弃权26,700股。

议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权2/3以上通过。

律师见证机构：上海东方华银律师事务所，律师吴婧、梁铭明认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，各项决议合法有效。