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易华录: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-08-06 19:41:25

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（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2024年8月6日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93元，未弥补亏损金额为753,005,359.93元，超过实收股本总额的三分之一。该议案将提交公司股东大会审议。
《关于聘任公司证券事务代表的议案》：同意聘任崔晓雯女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于公司组织架构调整的议案》：为满足经营管理改革需要，同意对公司组织架构进行调整。
《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》：同意召开2024年第二次临时股东大会，具体时间另行通知。

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