亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-075号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ● 股东大会召开日期： 2024 年 8 月 13 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间： 2024 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开的地点：亚泰会议中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | √ | | 2 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 | √ | | 3 | 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | √ | | 4 | 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案 | √ | | 5 | 关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | √ | | 6 | 关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | √ | | 7 | 关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | √ | | 8 | 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的银行保函提供担保的议案 | √ | | 9 | 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案 | √ |

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 600881 | 亚泰集团 | 2024/8/6 |

五、现场会议登记办法 （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式进行登记。 （二）参会确认登记时间： 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午 9:00-11:00 ，下午 13:30-16:00 。 （三）登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项 联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心 联系电话： 0431-84956688 传真： 0431-84951400 邮政编码： 130000 联系人：韦媛、顾佳昊 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件 2024 年第十四次临时董事会决议