ST汇金: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-078号

河北汇金集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第二十次会议决定于 2024年 8月 21日召开公司 2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议日期与时间：2024年 8月 21日下午 14：00 - 网络投票日期与时间：2024年 8月 21日 9:15-15:00 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、股权登记日：2024年 8月 16日 7、出席对象：股权登记日在册的公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司 2号楼 3层大会议室

二、会议审议事项 1、提案编码表 - 1.00：《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 - 2.00：《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权被动形成关联担保的议案》 - 3.00：《关于签订<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》 - 4.00：《关于签订<债务代偿协议>暨关联交易的议案》

三、提案编码注意事项 本次股东大会无累积投票提案、互斥提案和逐项表决提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 8月 19日 2、登记方式：法人股东、自然人股东及其代理人需提供相应证件进行登记 3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室 4、联系人：邢栋 联系电话：0311-66858368 联系传真：0311-66858108

五、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：350368 2、投票简称：汇金投票 3、填报选举票数：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

六、其他事项 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。