ST汇金: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案。公司与邯郸市建设投资集团有限公司签署《股权转让协议》，转让石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权，交易对价6,304.09万元。

2. 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权被动形成关联担保的议案。公司为汇金供应链及其子公司实际提供担保余额为3,500万元，转让股权后形成关联担保。

3. 关于签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易的议案。邯郸建投对公司享有的债权金额共计759,127,187.90元，公司对汇金供应链享有债权共计414,524,449.58元。各方同意邯郸建投以其对公司享有的债权抵偿汇金供应链对公司负有的债务414,524,449.58元。

4. 关于签订《债务代偿协议》暨关联交易的议案。由邯郸建投代肖杨向公司偿还剩余债务118,510,052.01元。

5. 关于取消吸收合并全资子公司的议案。取消吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司。

6. 关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案。定于2024年8月21日召开2024年第四次临时股东大会。