正裕工业: 关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的公告）

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-035

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

重要内容提示：

? 2024年 7月 16日至 2024年 8月 5日期间，浙江正裕工业股份有限公司股票已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 8.40元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。

? 经公司第五届董事会第八次会议决议，公司董事会提议向下修正“正裕转债”的转股价格。

? 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。

二、本次向下修正可转债转股价格的具体内容

（一）转股价格修正条款

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

（二）转股价格修正条款触发情况

2024年 7月 16日至 2024年 8月 5日期间，公司股票已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 8.40元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2024年 8月 5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，提议向下修正“正裕转债”的转股价格，并提交股东大会审议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正裕转债”的转股价格（9.88元/股），则本次“正裕转债”价格无需调整。

三、风险提示

本次向下修正“正裕转债”转股价格的议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上方可实施，股东大会进行表决时，持有“正裕转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。