中研股份: 吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 8月 5日 - 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室 - 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：38 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：68,033,964 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：55.9122 - 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 - 本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事谢雨凝女士主持本次会议。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - 在任董事 9人，出席 9人； - 在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况 - 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案，审议结果：通过 - 关于公司对全资子公司提供担保的议案，审议结果：通过 - 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，审议结果：通过 - 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，审议结果：通过 - 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，审议结果：通过 - 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，审议结果：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所 - 律师：戴雪光、黄佳伟 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。