京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告）

京投发展股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案。
2. 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案。
3. 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案。
4. 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案。
5. 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案。
6. 关于公司拟进行永续债融资的议案。同意公司进行永续债融资，永续债融资形式为投资人通过信托计划或保险资金投资债权投资计划等金融产品向公司发放永续债贷款，金额为不超过30亿元人民币，永续债期限为无固定期限。
7. 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案。
8. 关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案。
9. 关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案。
10. 关于制定公司《公司债券信息披露管理制度》的议案。
11. 关于制定公司《公司债券募集资金管理与使用制度》的议案。
12. 关于修订公司《章程》的议案。
13. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
14. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
15. 关于修订公司《财务管理制度》的议案。
16. 关于修订公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案。
17. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。