晓鸣股份: 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-079

债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.46元/股 4、转股时间：2023年10月12日至2029年4月5日 5、自2024年7月23日至2024年8月5日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 公司于2023年4月6日向不特定对象发行可转换公司债券3,290,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币329,000,000.00元。可转债的初始转股价格为19.43元/股，后调整为19.46元/股。 截至2024年6月28日，“晓鸣转债”因转股减少40张，剩余3,289,936张，剩余可转债金额为328,993,600元。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，从股权登记日后的第一个交易日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

（二）转股价格修正条款预计触发情况 自2024年7月23日至2024年8月5日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价格（19.46元/股）的85%（即16.54元/股）。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格低于16.54元/股，将触发“晓鸣转债”转股价格修正条款。

三、风险提示 公司将根据相关规定，于触发“晓鸣转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。