盈方微: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

盈方微电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往决议。

一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024年8月2日下午2:00 2、网络投票时间：2024年8月2日 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅 4、召开方式：现场表决+网络投票 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长史浩樑

二、会议出席情况 1、出席股东及股东代理人合计843人，代表股份116,082,965股，占公司有表决权股份总数的13.6683%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议表决情况 议案1.00 关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案 - 同意114,655,650股（98.7704%） - 反对1,028,615股（0.8861%） - 弃权398,700股（0.3435%）

议案2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 - 同意114,399,500股（98.5498%） - 反对1,182,565股（1.0187%） - 弃权500,900股（0.4315%）

四、律师出具的法律意见 律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：郦苗苗、崔泰元 结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。