天能重工: 关于不向下修正天能转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正天能转债转股价格的公告）

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-037 债券代码：123071 债券简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告

特别提示： 1、自 2024年 7月 22日至 2024年 8月 2日，公司股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 6.72元/股）的情形，已触发转股价格向下修正条件。 2、公司董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 2月 3日重新起算。

公司于 2024年 8月 2日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》。

一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。

（二）可转债上市情况 公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 转股价格经过多次调整，最近一次调整后转股价格为 7.47元/股，自 2024年 6月 18日起生效。

三、转股价格向下修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

四、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明 鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月内如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 2月 3日重新起算。