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键邦股份: 山东键邦新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-08-02 18:17:07

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（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告）

山东键邦新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2024年8月2日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。
关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案。
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。
关于投资建设《10000t/a高纯乙酰丙酮项目》的议案。
2024年半年度报告及其摘要。
关于公司特别分红方案的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

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