万里扬: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

浙江万里扬股份有限公司于2024年8月1日召开了2024年第一次临时股东大会。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意票数为444,599,423股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9390%。

2. 选举产生了第六届董事会非独立董事，包括黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生，每位候选人的同意票数均超过出席会议有效表决权股份总数的99.7268%。

3. 选举产生了第六届董事会独立董事，包括黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士，每位候选人的同意票数均超过出席会议有效表决权股份总数的99.7268%。

4. 选举产生了第六届监事会非职工代表监事，包括钱寿光先生、古春山先生，钱寿光先生的同意票数为443,677,174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7317%，古春山先生的同意票数为443,655,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7268%。

浙江六和律师事务所的张琦律师和吴媛丽律师出席了会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。