和胜股份: 公司第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第五届董事会第四次会议决议公告）

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年8月1日召开，会议应到董事7名，实到7名。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司满足向特定对象发行股票的资格和条件。

2. 逐项审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：

3. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
4. 发行方式为向特定对象发行，发行时间为深交所审核通过并经中国证监会同意注册后。
5. 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类机构投资者和个人投资者。
6. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
7. 发行数量不超过83,734,224股，不超过发行前总股本的30%。
8. 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
9. 上市地点为深交所。
10. 滚存利润由新老股东按持股比例共享。
11. 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

12. 募集资金总额不超过68,000.00万元，用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金。

13. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》。

14. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》。

15. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

16. 审议并通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

17. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

18. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

19. 审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月20日下午14:30召开。