（原标题：辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）
辽宁港口股份有限公司第七届董事会于2024年8月1日在辽港集团109会议室召开了临时会议，应出席董事9人全部出席或授权出席，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
选举王柱先生为战略发展委员会和财务管理委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
战略发展委员会成员：主席王志贤，委员李国锋、王柱、魏明晖、李玉彬。
财务管理委员会成员：主席陈维曦，委员王柱、程超英。
批准加强公司环境、社会与治理（ESG）体系建设并制定战略与可持续发展委员会工作规则。
审议通过《辽港股份领导班子成员2023年经营管理考核结果》，魏明晖先生回避表决。
同意在长兴岛区域合资设立拖轮公司。
审议通过《辽宁港口股份有限公司规章制度管理制度》。
以上议案均获得通过，无反对或弃权票。
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